PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO ISO 37001 IN SUPEROFFERTA!
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Offriamo i seguenti servizi:
- autovalutazione antiriciclaggio
- adeguata verifica della clientela
- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- verifica liste pep antiriciclaggio
- creazione del fascicolo cliente
- creazione del fascicolo antiriciclaggio del titolare effettivo
- conservazione della documentazione antiriciclaggio
- segnalazione delle operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- adozione di procedure di controllo interno
SERVIZI OPZIONALI:
- Certificazione delle competenze
- Formazione antiriciclaggio del personale
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